Vokietija, Šveicarija išjungė 1,4 mlrd. USD vertės kriptovaliutų maišytuvą tarpvalstybiniam darbui: Europolas

Europos valdžios institucijos išardė kriptovaliutų maišymo paslaugą „Cryptomixer“, kuri išplovė daugiau nei 1,4 mlrd. USD (1,3 mlrd. eurų). Bitcoin nuo 2016 m., per koordinuotą operaciją Šveicarijoje konfiskavo daugiau nei 27 mln. USD (25 mln. eurų) BTC ir 12 terabaitų duomenų.

Vokietijos ir Šveicarijos teisėsauga, remiama Europolo ir Eurojusto, praėjusią savaitę Ciuriche įvykdė panaikinimą, konfiskavo tris serverius ir cryptomixer.io domeną.

Kripto maišytuvai slepia lėšų kilmę maišydami gaunamas operacijas ir siųsdami atgal monetas, kurių negalima susieti su pirminiu šaltiniu.

Remiantis Europolo pranešimu spaudai, šios operacijos metu tinklalapyje buvo įdėta konfiskavimo reklamjuostė.

„Cryptomixer“ leido išpirkos reikalaujančių programų įguloms, pogrindiniams forumams ir tamsaus interneto rinkoms plauti pajamas, gautas iš prekybos narkotikais, ginklais, išpirkos reikalaujančių programų atakų ir sukčiavimo mokėjimo kortelėmis, blokuodamas lėšų atsekamumą blockchainanot agentūrų.

„Pagrindinis plovimo centras“

Kibernetinių nusikaltimų konsultantas Davidas Sehyeonas Baekas pasakojo Iššifruoti „1,4 milijardo dolerių apimtis rodo didelį plovimo centrą, o ne mažą operaciją“, – pažymima, kad maišytuvai pasiekia tokį mastą tik tada, „kai daugelis išpirkos reikalaujančių programų grupių, „darknet“ rinkų ir sukčiavimo grupių nuolat jais pasitiki.

„Beveik dešimtmetį išlikimas aktyvus taip pat rodo veiklos brandą – stabilią infrastruktūrą, automatizavimą ir tvirtą reputaciją požeminiuose forumuose“, – sakė Baekas.

Baekas pažymėjo, kad tiesioginis operatyvinis poveikis sutrikdys priklausomų nusikalstamų grupuočių grynųjų pinigų išėmimo eigą, sukeldamas „vėlavimus, įstrigusias lėšas ir daug maišto“, kai jos ieško alternatyvių plovimo būdų.

Tačiau jis perspėjo, kad „pajėgiausi įgulos paprastai per kelias savaites pereina prie kitų maišytuvų, kryžminių grandinių tiltų ar didelės rizikos mainų“.

„Trumpalaikė trintis yra reali, ypač didelės apimties operatoriams, tačiau bendra plovimo veikla neišnyksta. Ji paprasčiausiai pasikeičia”, – paaiškino Baekas.

Europolas operaciją koordinavo per Jungtinę kibernetinių nusikaltimų veiksmų grupę (J-CAT) Hagoje, veiksmų savaitę teikdamas teismo medicinos pagalbą vietoje ir palengvindamas keitimąsi informacija tarp dalyvaujančių šalių, teigiama pranešime spaudai.

Agentūra anksčiau rėmė ChipMixer, tuomet didžiausios maišymo paslaugos, panaikinimą 2023 m. kovo mėn.

Europos kriptovaliutų susidorojimas

Europolo vykdomas Cryptomixer panaikinimas yra platesnio Europos kovos su kriptovaliutų nusikalstamumu dalis.

Anksčiau šį mėnesį Kipro, Ispanijos ir Vokietijos policija, bendradarbiaudama su Eurojustu, sulaikė devynis asmenis, susijusius su kriptovaliutų pinigų plovimo tinklu, kuris iš aukų išviliojo 689 milijonus dolerių (600 milijonų eurų).

Praėjusį mėnesį Europolas konfiskavo 330 000 USD kriptovaliutų ir suėmė septynis asmenis, kurie buvo susiję su kibernetinių nusikaltimų kaip paslaugų tinklo, veikiančio Latvijoje, panaikinimu.

Europolo atstovas Burkhardas Mühlas, vadovaujantis agentūros Europos finansinių ir ekonominių nusikaltimų centrui, anksčiau perspėjo, kad piktnaudžiavimas kriptovaliutų ir blokų grandinėmis nusikalstamais tikslais „tampa vis sudėtingesnis“.

„Šių nusikaltimų tyrimas užkrauna didelę naštą ES valstybių narių teisėsaugos institucijoms“, – sakė Mühlas per 9-ąją pasaulinę konferenciją dėl nusikalstamų finansų ir kriptovaliutų turto spalio pabaigoje.